چه اقداماتی مشمول پولشویی میشود؟
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور...
5 ماه پیش
بیشتر بخوانید
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور...
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.