با نپذیرفتنFATF همچنان درهای اقتصاد را به روی خود بسته ایم/ همسایه میلنمار و کره شمالی مانده ایم
کشورمان در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند.
4 ماه پیش
بیشتر بخوانید
کشورمان در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخصها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.
رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی میگوید در هیچ کجای دنیا موضوع افایتیاف بجث داغ رسانهای نیست.
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری...
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد چالشی به نام افایتیاف قابل حذف نیست .
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرفهای من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سیافتی و...
کامران ندری اقتصاددان در گفت وگویی به موضوع عدم پذیرش شروط ایران در CFT پرداخته است.
ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان میگویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص...