به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴ در سالن صدف مجموعه هتل هما برگزار می‌شود.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند؛ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در هتل هما به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان خدامی، هتل هما، سالن صدف به کد پستی ۱۹۹۳۷۱۳۷۳۳ برگزار می‌گردد.
لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آن دعوت می‌گردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی‌البدل) مطابق با ماده ۱۶ آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج.ا.ا و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
۶- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۳ و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۴
۷- تعیین و تصویب حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره
۸- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام‌المنفعه
۹- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می‌گردد جهت مشاهده آنلاین و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق لینک roka-co.com/melat اقدام نمایند.
هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
